发布日期：2024-12-25 03:06    点击次数：185

证券代码：002171       证券简称：楚江新材          公告编号：2024－145 债券代码：128109       债券简称：楚江转债               安徽楚江科技新材料股份有限公司           对于不提前赎回“楚江转债”的公告    本公司及董事会整体成员保证信息泄漏内容的真确、准确、完好， 莫得造作记录、误导性述说或枢纽遗漏。    颠倒领导： 材料股份有限公司（以下简称“公司”）股票价钱已有 15 个交游日的 收盘价不低于“楚江转债”当期转股价钱（即 6.10 元/股）的 130%（即 有限公司公修复行 A 股可调养公司债券召募讲解书》（以下简称“《募 集讲解书》”）的商定，已触发“楚江转债”有条件赎回条目。 审议通过了《对于不提前赎回“楚江转债”的议案》，公司董事会决定 本次不期骗“楚江转债”的提前赎回权益，并决定自本次董事会审议通 事后 3 个月内（即 2024 年 12 月 12 日至 2025 年 3 月 11 日），若“楚 江转债”再次触发有条件赎回条目时，公司均不期骗提前赎回权益。以 “楚江转债”再次触发赎回条目，届时董事会将另行召开会议决定是否 期骗“楚江转债”的提前赎回权益。现将关连事项公告如下：    一、 “楚江转债”的基本情况    （一）可转债刊行情况   经中国证券监督处治委员会“证监许可2020353 号”文核准， 公司于 2020 年 6 月 4 日公修复行了 1,830 万张可调养公司债券，每 张面值 100 元，刊行总和 18.30 亿元，期限六年。   （二）可转债上市情况   经深圳证券交游所“深证上2020532 号”文容许，公司可调养 公司债券于 2020 年 6 月 23 日在深圳证券交游所挂牌交游，债券简称 “楚江转债”，债券代码“128109”。   （三）可转债转股期限   凭证关连法律、法例和《召募讲解书》的关联限定，公司本次可 转债转股期自可转债刊行终了之日（2020 年 6 月 10 日）满六个月后 的第一个交游日（2020 年 12 月 10 日）起至可转债到期日（2026 年 6 月 3 日）止。   （四）可转债转股价钱调养情况   本次刊行可转债的开动转股价钱为 8.73 元/股，经调养后的最新 转股价钱为 6.10 元/股。历次转股价钱调养情况如下：  调养次数            转股价钱调养情况                       泄漏索引          公司于 2021 年 5 月 31 日实行了 2020 年年                                          详见公司于 2021 年 5 月 24          度权益分配有策动。凭证可调养公司债券转股                                          日泄漏的《对于“楚江转债”  第一次调养   价钱调养的关连条目限定，       “楚江转债”的转                                          转股价钱调养的公告》    （公告          股价钱于 2021 年 5 月 31 日起由 8.73 元/股                                          编号：2021-070）。          调养为 8.63 元/股。          公司于 2022 年 6 月 15 日实行了 2021 年年                                          详见公司于 2022 年 6 月 8 日          度权益分配有策动。凭证可调养公司债券转股                                          泄漏的《对于“楚江转债”转  第二次调养   价钱调养的关连条目限定，       “楚江转债”的转                                          股价钱调养的公告》    （公告编          股价钱于 2022 年 6 月 15 日起由 8.63 元/股                                          号：2022－072）。          调养为 8.38 元/股。          公司于 2023 年 6 月 15 日实行了 2022 年年                                           详见公司于 2023 年 6 月 8 日          度权益分配有策动。凭证可调养公司债券转股                                          泄漏的《对于“楚江转债”转  第三次调养   价钱调养的关连条目限定，       “楚江转债”的转                                          股价钱调养的公告》    （公告编          股价钱于 2023 年 6 月 15 日起由 8.38 元/股                                          号：2023－071）。          调养为 8.23 元/股。          公司于 2024 年 3 月 5 日在中国证券登记结          算 有 限 责 任 公 司 深 圳 分公 司 办理完成了 详见公司于 2024 年 3 月 7 日  第四次调养          调养公司债券转股价钱调养的关连条目规 股价钱调养的公告》          （公告编          定，           “楚江转债”的转股价钱于 2024 年 3 月 号：2024－032）。          公司于 2024 年 6 月 18 日实行了 2023 年年                                            详见公司于 2024 年 6 月 12          度利润分配有策动。凭证可调养公司债券转股                                            日泄漏的《对于“楚江转债”  第五次调养   价钱调养的关连条目限定，                     “楚江转债”的转                                            转股价钱调养的公告》    （公告          股价钱于 2024 年 6 月 18 日起由 8.22 元/股                                            编号：2024－080）。          调养为 8.07 元/股。          凭证《安徽楚江科技新材料股份有限公司公          修复行 A 股可调养公司债券召募讲解书》相 详见公司于 2024 年 8 月 16          关限定及公司 2024 年第三次临时鼓动大             日泄漏的《对于向下修正“楚  第六次调养          会的授权，董事会决定将“楚江转债”的转               江转债”转股价钱的公告》          股价钱由 8.07 元/股向下修正为 6.17 元/ （公告编号：2024－103）。          股。          公司于 2024 年 11 月 1 日实行了 2024 年半                                          详见公司于 2024 年 10 月 26          年度利润分配有策动。凭证可调养公司债券转                                          日泄漏的《对于“楚江转债”  第七次调养   股价钱调养的关连条目限定，       “楚江转债”的                                          转股价钱调养的公告》    （公告          转股价钱于 2024 年 11 月 1 日起由 6.17 元/                                          编号：2024－128）。          股调养为 6.10 元/股。   二、“楚江转债”有条件赎回情况   （一）可转债有条件赎回条目   凭证《召募讲解书》，            “楚江转债”有条件赎回条目的关连商定如下：   在本次刊行的可调养公司债券转股期内，当下述两种情形的纵脱 一种出面前，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价 格赎回一起或部分未转股的可调养公司债券： 续三十个交游日中至少有十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价 格的 130%（含 130%）               ；   当期应计利息的推断公式为：   IA=B×i×t/365；   IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的将赎回的可转债票面总金额；    i：指可转债昔日票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实 际日期天数（算头不算尾）。    若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调养的情形，则在调养 前的交游日按调养前的转股价钱和收盘价钱推断，调养后的交游日按 调养后的转股价钱和收盘价钱推断。    （二）可转债有条件赎回条目触发情况    自2024年11月12日至2024年12月11日，公司股票价钱已有15个交 易日的收盘价不低于“楚江转债”当期转股价钱（即6.10元/股）的130% （即7.93元/股）。凭证《召募讲解书》的商定，已触发“楚江转债” 有条件赎回条目。    三、本次不提前赎回“楚江转债”的审议情况 议通过了《对于不提前赎回“楚江转债”的议案》。基于当前市集情况 及公司现实轮廓探讨，为保护投资者利益，董事会决定本次不期骗“楚 江转债”的提前赎回权益。同期凭证中国证券监督处治委员会《可调养 公司债券处治方针》及深圳证券交游所关连要求，自本次董事会审议通 事后 3 个月内（即 2024 年 12 月 12 日至 2025 年 3 月 11 日），若“楚 江转债”再次触发有条件赎回条目时，公司均不期骗提前赎回权益。以 “楚江转债”再次触发赎回条目，届时董事会将另行召开会议决定是否 期骗“楚江转债”的提前赎回权益。    四、公司控股鼓动、现实限定东说念主、捏股百分之五以上的鼓动、董事、 监事、高档处治东说念主员在赎回条件知足前的六个月内交游“楚江转债”的 情况 现实限定东说念主、控股鼓动、捏股5%以上鼓动、董事、监事、高档处治东说念主员 不存在交游“楚江转债”的情形。 转债”的瞎想。如改日上述主体拟减捏“楚江转债”，公司将督促其严 格按照关连法律法例限定减捏，并依规履行信息泄漏义务。   五、保荐机组成见   经核查，保荐机构华泰辘集证券有限株连公司合计：楚江新材本次 不提前赎回“楚江转债”的事项照旧公司董事会审议通过，履行了必要 的审批武艺，相宜《可调养公司债券处治方针》《深圳证券交游所上市 公司自律监管合并第1号——主板上市公司圭表运作》等关连法律法例 的限定及《召募讲解书》对于有条件赎回的商定。   综上，保荐机构对楚江新材本次不提前赎回“楚江转债”事项无异 议。   六、备查文献 公司不提前赎回“楚江转债”的核查成见。   特此公告。              安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会                     二〇二四年十二月十二日

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